Ответственность за легализацию доходов

Нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении указанных требований.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицо, виновное в нарушении требований закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», несет административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и действующими на основании лицензии, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», несут ответственность лишь в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и прав и обязанностей организаций, осуществляющих такие операции. В этом случае нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии.

ГРАЖДАНСКАЯ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданскую ответственность за нарушение требований закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» несут государственные органы и органы местного самоуправления, в случаи причинения этими органами в результате их незаконных действий (бездействия) гражданину или юридическому лицу убытков и (или) вреда.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
Лицо, виновное в неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также, в неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, или виновное в оказании финансовой поддержки терроризму, несет административную ответственность, которая может быть выражена в зависимости от тяжести общественной опасности правонарушения в виде:
— предупреждения;
— административного штрафа;
— административного приостановления деятельности.
Законодательство об административных правонарушениях допускает одновременное привлечение к административной ответственности, как должностных лиц, так и юридических.

УГОЛОВНАЯ
Уголовную ответственность в виде штрафа, принудительной работы или лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления, несет лицо виновное:
— в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
— в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом:
— в содействии террористической деятельности, т.е.

Основное наказание может сопровождаться дополнительным, например: принудительные работы могут быть с ограничением свободы или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, а наказание в виде лишения свободы может быть назначено со штрафом или без такового.

Статья 16. ГК РФ

Статья 1069. ГК РФ

Статья 174. УК РФ

Статья 174.1. УК РФ

Статья 205.1. УК РФ

Статья 15.27. КоАП РФ

Статья 15.27.1. КоАП РФ

Статья 15.27.2. КоАП РФ

Статья 13. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Рубрика: Легализация доходов

Тема: , , , , .

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: