Нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении указанных требований.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицо, виновное в нарушении требований закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», несет административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Организаций, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и действующими на основании лицензии, в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», несут ответственность лишь в части операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и прав и обязанностей организаций, осуществляющих такие операции. В этом случае нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии.

ГРАЖДАНСКАЯ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданскую ответственность за нарушение требований закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма» несут государственные органы и органы местного самоуправления, в случаи причинения этими органами в результате их незаконных действий (бездействия) гражданину или юридическому лицу убытков и (или) вреда.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
Лицо, виновное в неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также, в неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, или виновное в оказании финансовой поддержки терроризму, несет административную ответственность, которая может быть выражена в зависимости от тяжести общественной опасности правонарушения в виде:
— предупреждения;
— административного штрафа;
— административного приостановления деятельности.
Законодательство об административных правонарушениях допускает одновременное привлечение к административной ответственности, как должностных лиц, так и юридических.

УГОЛОВНАЯ
Уголовную ответственность в виде штрафа, принудительной работы или лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления, несет лицо виновное:
— в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;
— в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом:
— в содействии террористической деятельности, т.е.

Основное наказание может сопровождаться дополнительным, например: принудительные работы могут быть с ограничением свободы или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, а наказание в виде лишения свободы может быть назначено со штрафом или без такового.

[box type=»info»]Статья 16. ГК РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 1069. ГК РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 174. УК РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 174.1. УК РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 205.1. УК РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 15.27. КоАП РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 15.27.1. КоАП РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 15.27.2. КоАП РФ[/box]

[box type=»info»]Статья 13. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ[/box]