Самым непосредственным лицом, с которым можно связать начало блокировки сделок, замораживание счетов и как следствие дальнейшее их приостановление, являются работники и или должностные лица организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, например если у работников таких организации, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, […]
Read MoreОснования и порядок отмены приостановленных операций по банковским счетам, а также других операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, заблокированных в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», указанным законом не установлены и в настоящее время не регламентированы. Однако, из разъяснений «Росфинмониторинга», а также согласно сложившейся судебной практике, можно сделать вывод […]
Read MoreНарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении указанных требований. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицо, виновное в нарушении требований закона «О противодействии отмыванию доходов […]
Read MoreПриостановление операций по банковским счетам, с денежными средствами или иным имуществом, событие вряд ли входящие в планы по реализации указанных операций и представляют собой внезапно созданные препятствия на пути к достижению определенных целей и выполнения задач. Сторонам операций по банковским счетам, с денежными средствами или иным имуществом становится известно об их приостановлении, как правило, постфактум, […]
Read MoreПриостановление операций по счетам в банках или переводов электронных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей) это — обеспечительная мера, применяемая в целях исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, или иных обязательных платежей предусмотренных законодательством. Приостановление операций по счетам в банках как мера воздействия призвана мотивировать к исполнению установленных Налоговым […]
Read MoreОснованием для приостановления операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, служит принятое уполномоченным должностным лицом налогового органа решение о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств может применяться и в иных, установленных […]
Read MoreОпераций по счету не могут быть приостановлены спонтанно или беспричинно, как правило, приостановление операций по счету сопровождается наступлением определенных обстоятельств, которые и определяют порядок приостановления операций по счету. Обстоятельства, наступление которых влечет приостановление операций по счету условно можно разделить на три вида, которые имеют свои последовательные этапы. Первый вид обстоятельств, с которым связывают приостановление операций […]
Read More