Breaking News

Легализация доходов

Блокировка и приостановление операций с деньгами и иным имуществом в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

Блокировка операций по счету

06.06.2016

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующим законодательством предусмотрены специальные меры в виде осуществления контроля, выражающиеся в блокировке (замораживании) денежных средств или иного имущества, а также приостановлении операций по счёту. Блокирование (замораживание) денежных средств на счете в банке или бездокументарных ценных бумаг выражается в запрете на осуществление операции с […]

Read More

Основания блокировки операций

04.05.2016

Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом, как и любые действия, затрагивающие законные интересы, права и свободы физических и юридических лиц, должно быть обосновано и иметь для этого основания, закрепленные в действующем законодательстве. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основания для приостановления операций с денежными средствами […]

Read More

Порядок блокировки операций по счету

04.04.2016

Самым непосредственным лицом, с которым можно связать начало блокировки сделок, замораживание счетов и как следствие дальнейшее их приостановление, являются работники и или должностные лица организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, например если у работников таких организации, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, […]

Read More

Отмена блокировки операций

14.03.2016

Основания и порядок отмены приостановленных операций по банковским счетам, а также других операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, заблокированных в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», указанным законом не установлены и в настоящее время не регламентированы. Однако, из разъяснений «Росфинмониторинга», а также согласно сложившейся судебной практике, можно сделать вывод […]

Read More

Ответственность за легализацию доходов

12.02.2016

Нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении указанных требований. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицо, виновное в нарушении требований закона «О противодействии отмыванию доходов […]

Read More

Сведения о заблокированных операциях

18.01.2016

Приостановление операций по банковским счетам, с денежными средствами или иным имуществом, событие вряд ли входящие в планы по реализации указанных операций и представляют собой внезапно созданные препятствия на пути к достижению определенных целей и выполнения задач. Сторонам операций по банковским счетам, с денежными средствами или иным имуществом становится известно об их приостановлении, как правило, постфактум, […]

Read More