Ответственность за легализацию доходов

Нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении указанных требований. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лицо, виновное в нарушении требований закона «О противодействии отмыванию доходов […]