приостановление по счету
Блокировка операций по счету
06.06.2016В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующим законодательством предусмотрены специальные меры в виде осуществления контроля, выражающиеся в блокировке (замораживании) денежных средств или иного имущества, а также приостановлении операций по счёту. Блокирование (замораживание) денежных средств на счете в банке или бездокументарных ценных бумаг выражается в запрете на осуществление операции с […]
Read More
Основания блокировки операций
04.05.2016Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом, как и любые действия, затрагивающие законные интересы, права и свободы физических и юридических лиц, должно быть обосновано и иметь для этого основания, закрепленные в действующем законодательстве. В соответствии с законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», основания для приостановления операций с денежными средствами […]
Read More
Порядок блокировки операций по счету
04.04.2016Самым непосредственным лицом, с которым можно связать начало блокировки сделок, замораживание счетов и как следствие дальнейшее их приостановление, являются работники и или должностные лица организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, например если у работников таких организации, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, […]
Read More
Отмена блокировки операций
14.03.2016Основания и порядок отмены приостановленных операций по банковским счетам, а также других операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, заблокированных в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», указанным законом не установлены и в настоящее время не регламентированы. Однако, из разъяснений «Росфинмониторинга», а также согласно сложившейся судебной практике, можно сделать вывод […]
Read More
Приостановление операций по счету
10.12.2015Приостановление операций по счетам в банках или переводов электронных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей) это — обеспечительная мера, применяемая в целях исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, или иных обязательных платежей предусмотренных законодательством. Приостановление операций по счетам в банках как мера воздействия призвана мотивировать к исполнению установленных Налоговым […]
Read More
Основания приостановления операций
01.12.2015Основанием для приостановления операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, служит принятое уполномоченным должностным лицом налогового органа решение о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа. Приостановление операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств может применяться и в иных, установленных […]
Read More
Порядок приостановления операций
12.11.2015Операций по счету не могут быть приостановлены спонтанно или беспричинно, как правило, приостановление операций по счету сопровождается наступлением определенных обстоятельств, которые и определяют порядок приостановления операций по счету. Обстоятельства, наступление которых влечет приостановление операций по счету условно можно разделить на три вида, которые имеют свои последовательные этапы. Первый вид обстоятельств, с которым связывают приостановление операций […]
Read More