Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/general7/antiarest.ru/docs/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38

Warning: Declaration of description_walkers::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/general7/antiarest.ru/docs/wp-content/themes/novatheme/includes/functions/derwidget.php on line 37
противодействие финансированию | Anti Арест - все про арест счета

Блокировка операций по счету

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующим законодательством предусмотрены специальные меры в виде осуществления контроля, выражающиеся в блокировке (замораживании) денежных средств или иного имущества, а также приостановлении операций...

далее

Основания блокировки операций

Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом, как и любые действия, затрагивающие законные интересы, права и свободы физических и юридических лиц, должно быть обосновано и иметь для этого основания, закрепленные в действующем законодательстве. В соответствии с законом «О противодействии легализации...

далее

Порядок блокировки операций по счету

Самым непосредственным лицом, с которым можно связать начало блокировки сделок, замораживание счетов и как следствие дальнейшее их приостановление, являются работники и или должностные лица организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, например если у работников таких организации,...

далее

Отмена блокировки операций

Основания и порядок отмены приостановленных операций по банковским счетам, а также других операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, заблокированных в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», указанным законом не установлены и в настоящее время не...

далее

Ответственность за легализацию доходов

Нарушение требований, предусмотренных законодательством «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», в том числе в отношении операции с денежными средствами или иным имуществом влечет наступление ответственности, то есть неблагоприятных последствий для лица признанного виновным в нарушении...

далее