Блокировка операций по счету

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующим законодательством предусмотрены специальные меры в виде осуществления контроля, выражающиеся в блокировке (замораживании) денежных средств или иного имущества, а также приостановлении операций...

далее

Основания блокировки операций

Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом, как и любые действия, затрагивающие законные интересы, права и свободы физических и юридических лиц, должно быть обосновано и иметь для этого основания, закрепленные в действующем законодательстве. В соответствии с законом «О противодействии легализации...

далее

Порядок блокировки операций по счету

Самым непосредственным лицом, с которым можно связать начало блокировки сделок, замораживание счетов и как следствие дальнейшее их приостановление, являются работники и или должностные лица организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Так, например если у работников таких организации,...

далее

Отмена блокировки операций

Основания и порядок отмены приостановленных операций по банковским счетам, а также других операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, заблокированных в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма», указанным законом не установлены и в настоящее время не...

далее

Приостановление операций по счету

Приостановление операций по счетам в банках или переводов электронных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (предпринимателей) это — обеспечительная мера, применяемая в целях исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, или иных обязательных платежей предусмотренных...

далее