Блокировка операций по счету

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующим законодательством предусмотрены специальные меры в виде осуществления контроля, выражающиеся в блокировке (замораживании) денежных средств или иного имущества, а также приостановлении операций по счёту. Блокирование (замораживание) денежных средств на счете в банке или бездокументарных ценных бумаг выражается в запрете на осуществление операции с […]